گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود، ضمن تأیید از سرگیری همکاری ایران با این نهاد به منظور رفع نقاط ضعف در سیستم مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که تا زمانی که برنامه اقدام ایران به طور کامل عملیاتی نشود، این کشور همچنان در زمره کشورهای با ریسک بالا قرار خواهد داشت.
در این اعلامیه ذکر شده که ایران در سال ۲۰۱۶ به میزان قابل توجهی به اقداماتی در راستای برنامه اقدام متعهد شده بود، اما از آن زمان به بعد، بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های خود را انجام نداده است. بر همین اساس، از فوریه ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای عضو خواسته است تا اقدامات مؤثری را در قبال ایران به اجرا درآورند و این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
ایرنا همچنین به نقل از اف‌ای‌تی‌اف می‌نویسد که به تازه‌ترین گزارش ایران در رابطه با تصویب «کنوانسیون پالرمو» اشاره کرده و متذکر شده که شروط اعلام‌شده از سوی تهران هنگام پیوستن به این کنوانسیون بسیار وسیع و گسترده است و تطابق اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد، ناقص می‌باشد.
بیانیه همچنین می‌افزاید: «در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی در خصوص تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) به اف‌ای‌تی‌اف ارسال کرده است. با اینکه اف‌ای‌تی‌اف تعامل و یادداشت‌های ایران را مورد توجه قرار داده، در این مرحله اعلام می‌کند که شروط تعیین‌شده از سوی ایران در زمان پیوستن به کنوانسیون پالرمو بیش از حد وسیع است و اجرای داخلی این کنوانسیون در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.»
در پایان این بیانیه تصریح شده است که ایران تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا نکند، در فهرست کشورهای پرخطر باقی می‌ماند و در صورت دستیابی به پیشرفت‌های مهم در زمینه تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف درباره مراحل بعدی و احتمال تعلیق اقدامات مقابله‌ای تصمیم‌گیری خواهد کرد.
عدم حذف جمهوری اسلامی ایران از فهرست کشورهای با ریسک بالا در شرایطی اتفاق افتاده است که این کشور پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را به تصویب رسانده است.
223223