تسنیم: پیگیری‌ها از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که برای تعداد ۱۲۲۶ فرد مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری، محدودیت‌هایی در تبادلات مالی اعمال شده است که گردش مالی مجموع آنها بیش از ۱۰۰ همت می‌باشد.
با رعایت مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور، مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مظنون به فعالیت‌های پولشویی شده‌ایم. بر اساس محدودیت‌های ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی، گردش مالی این ۱۲۲۶ فرد مظنون که پیش از این بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پس از اعمال محدودیت‌ها تقلیل یافته است.
مرکز اطلاعات مالی ابراز امیدواری کرده است که قابلیت‌های قانونی این مرکز مورد توجه تمامی نهادهای اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و رویکرد در مبارزه با فساد از مقابله با فاسدان به پیشگیری از سوءاستفاده از وجوه نامشخص تغییر کند.
مکاتباتی با دبیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی صورت گرفته و در تلاش هستیم تا بانک اطلاعاتی افراد مظنون، افراد پرریسک و افرادی که تحت نظر در زمینه پولشویی هستند را به تدریج کامل‌تر کرده و این افراد را تحت کنترل و نظارت قرار دهیم. همچنین در صورت نیاز، محدودیت‌های قانونی بر آنها اعمال کنیم تا خطرات ناشی از تعاملات تجاری را مدیریت نماییم.
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به موسسات مالی و اعتباری
مرکز اطلاعات مالی در نهایت با صدور یک هشدار قاطع به موسسات مالی و اعتباری تصریح کرده است که روند اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در زمینه مبارزه با پولشویی تحت نظر این مرکز قرار دارد و با هر فردی که به هر دلیلی به کمک افراد مظنون به پولشویی بشتابد، مطابق با قانون برخورد خواهد شد.