ششمین دور از دادگاه بررسی پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی کشور واقع در استان قزوین با حضور دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار گردید.
در آغاز جلسه، قاضی با اعلام رسمی بودن دادگاه از وکلای متهمان خواست در حدود کیفرخواست از موکلان خود دفاع کرده و در صورت باقی ماندن هر سوالی، اسناد خود را به دادگاه ارائه دهند. قاضی همچنین اشاره کرد که موضوع ترک فعلهای مرتبط با پروندهای دیگر در حال رسیدگی است و به این پرونده ارتباطی ندارد.
به دنبال آن یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
قاضی از این متهم پرسید: چه فعالیتی در شرکت صورت گرفته که از سال ۹۷ مبلغ ۳ میلیارد تومان به ۱۳۲ میلیارد تومان تبدیل شده است؟ چند نفر را برای سرمایهگذاری در شرکت جذب کردهاید؟
این متهم اعلام کرد: به دنبال تبلیغات شرکت، حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان به من مبلغی دادند تا در شرکت سرمایهگذاری کنم.
قاضی از او پرسید: چه مقدار از این سرمایهها بوده و سود آنرا چه کسی پرداخت میکرد؟
متهم پاسخ داد: از حجم دقیق سرمایهها اطلاعی ندارم و نیاز به کارشناسی دارد. سرمایهگذاری به نام من در شرکت انجام شد و شرکت به من سود میداد که آن را هر سه ماه تقسیم میکرد.
قاضی ادامه داد: شرکت چه کارهایی انجام میداد؟
متهم پاسخ داد: شرکت به فعالیت در عرصه فروش خودرو و مدیریت باشگاه پرداخت.
قاضی پرسید: آیا شرکت در زمینههای تولیدی، رمز ارز و خرید و فروش طلا نیز مشغول بوده است؟
متهم اشاره کرد: یک نفر در زمینه رمز ارز کار میکرد و شرکت بهطور سبدی خودرو میخرید و در یک دوره زمانی میفروخت.
مستشار دادگاه پرسید: آیا از وضعیت شرکت مطلع بودید و میدانستید که شرکت سودآور نیست و پولهایی که به عنوان سود پرداخت میشود، از اصل سرمایه مردم است؟
متهم گفت: من اطلاعات زیادی از کار کرد شرکت نداشتم.
مستشار دادگاه اعلام کرد: گردش حساب شما در سه سال گذشته ۱۳۲ میلیارد تومان بوده است و شما در شبکههای اجتماعی با صفحهای که ۷ هزار دنبالکننده دارد برای شرکت تبلیغ میکردید.
قاضی در ادامه پرسید: برای ۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری چه مقدار سود دریافت میکردید؟
این متهم اعلام کرد: به خاطر عدم مرور وقت، یادم نمیآید.
قاضی پرسید: بر چه اساسی در شرکت سرمایهگذاری کردید که از سود آن اطلاع نداشتید؟ خروجی نهایی از شرکت چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: خروجی از شرکت ۱۶۸ میلیارد تومان بوده است.
قاضی از او پرسید: هرچه در دادگاه مطرح شود به نفع شماست تا اموال مشخص شود. اتهام دیگر شما پولشویی است و اموال شما به صورت غیرمعمول افزایش پیدا کرده است. آیا سرمایه همه افراد به همین اندازه رشد کرده است؟
مستشار دادگاه به این متهم گفت: حدود ۱۳ سند ملک به نام شماست و در مورد این املاک توضیح دهید؟
این متهم گفت: من فقط یک ملک به نام خود دارم.
مستشار دادگاه ادامه داد: اسناد این املاک موجود است. در یک ماه گذشته چند ملک خرید و فروش کردهاید؟
متهم پاسخ داد: یکی از این املاک را فروختهام و به دادسرا تحویل دادهام.
قاضی گفت: زمانی که شرکت به مشکلات مالی رو به رو شد، متهمان پرونده مقدار زیادی از اموال شرکت را خارج کردند.
سپس وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و ادعا کرد: نه در کلاهبرداری شرکت داشتهام و نه در نظام اقتصادی کشور اختلالی ایجاد کردهام.
قاضی از این متهم پرسید: قبل از ورود به شرکت چه شغلی داشتید و چه داراییهایی داشتید؟
متهم پاسخ داد: قبل از اینکه به شرکت بیایم، کارمند بانک بودم و داراییام شامل یک خانه و یک خودروی پرشیا بود. سرمایه اولیه من ۱۱۳ میلیون تومان بود.
قاضی گفت: در تحقیقات اولیه گفتید که در سال ۹۴ با ۳۰ میلیون تومان وارد شرکت شده و ماهیانه یک و نیم میلیون تومان سود میگرفتید.
این متهم تایید کرد: بله، درست است. مدیر شرکت باجناق من است و در خرید و فروش خودروها مشغول است.
قاضی افزود: شما در تحقیقات اولیه ذکر کردهاید که در سالهای بعد ۸ میلیارد به شرکت دادهاید و ۲۲ میلیارد تومان برداشت کردهاید.
این متهم گفت: من این اعداد را قبول ندارم.
قاضی ادامه داد: در تحقیق اولیه به چکی به مبلغ هزار میلیارد تومان از آذربایجان برای یک کشور دیگر اشاره کردهاید، در رابطه با آن توضیح دهید.
این متهم گفت: من در این مورد هم از جزئیات اطلاع ندارم. در تحقیقات اولیه نظراتی مطرح کردهام، اما این موارد مستند نیست. در حال حاضر میگویم که اظهارات من سندیت ندارد.
قاضی گفت: اظهارات شما در دادگاه معتبر است. اگر اموال موجودی دارید، اعلام کنید که در صورت پرداخت پول مردم، به نفع شما خواهد بود. چه اقداماتی صورت گرفته که چک هزار میلیارد تومانی صادر شده و ۳ میلیارد تومان سرمایه شما در طول ۳ سال به ۱۶۸ میلیارد تومان رسیده است؟
این متهم پاسخ داد: من خود نیز به نوعی سرمایهگذار بوده و متحمل ضرر شدم و مشاغل خود را از دست دادهام. امیدوارم مردم به حق خود برسند.
مستشار دادگاه پرسید: شما چه زمانی از بانک استعفا دادید؟
این متهم پاسخ داد: من از بانک استعفا ندادهام، زیرا به علت مشکلات روحی و روانی که وارد شد، نتوانستم به کارم ادامه دهم.
مستشار دادگاه ادامه داد: در تحقیقات اولیه اشاره کردید که چندین بار استعفا دادید اما پذیرفته نشد.
این متهم گفت: دلیل استعفای من این بود که به دلیل اینکه باجناق مدیرعامل شرکت هستم، از من خواسته میشد که برای بانک منابع جذب کنم و من به دلیل عدم توانایی در این مورد استعفا دادم.
مستشار گفت: ۷۰ میلیارد تومان به حساب شما واریز شده است.
قاضی خطاب به این متهم گفت: در اظهارات شما صداقت وجود ندارد و مطالب شما تناقض دارند. یک بار میگویید که استعفا ندادهاید و یک بار میگویید که چند بار درخواست استعفا دادهاید.
در ادامه، وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
یکی دیگر از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
این متهم گفت: من هیچ دخالتی در فعالیتهای شرکت نداشتم و فقط به عنوان یک کارمند در این شرکت به مدت یک سال فعالیت کردم. در سال ۱۴۰۰، ۷ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در شرکت سرمایهگذاری کردم و حدود یک میلیارد تومان سود دریافت کردم. ناظر شعبه قزوین بودم و حق جابجایی حتی یک کارمند را بدون اجازه مدیرعامل نداشتم.
قاضی پرسید: قبل از ورود به شرکت چه شغلی داشتید و چه داراییهایی داشتید؟
این متهم جواب داد: از سال ۷۱ در خرید و فروش کامپیوتر فعالیت داشتم و در آن زمان درآمد خوبی داشتم.
قاضی ادامه داد: هنگامی که به شرکت طراوت نوین پیوستید، چقدر حقوق میگرفتید؟
این متهم گفت: من ۱۵ میلیون تومان حقوق میگرفتم.
قاضی پرسید: شما میگویید تاجر بوده و درآمد خوبی داشتید، چرا برای حقوق ۱۵ میلیون تومانی وارد این شرکت شدید؟
قاضی از این متهم سوال کرد: به چه دلیلی به شرکت طراوت خودرو پیوستید؟
این متهم توضیح داد: برای اینکه بتوانم سرمایه خود را به شکل بهتری مدیریت کنم، وارد شرکت شدم.
قاضی افزود: شما در شرکت پست مهمی نداشتید و در واقع کارمند بودید، چگونه میتوانستید سرمایهتان را مدیریت کنید؟
این متهم گفت: من ناظر شعبه بودم و تلاش میکردم خودرویی را خرید و فروش کنم که سود بیشتری به همراه داشته باشد.
در ادامه، تعدادی از شکات نظرات خود را ارائه کردند.
قاضی از این متهم پرسید: شعبه شما چه میزان درآمد داشته است؟
این متهم پاسخ داد: من اطلاعی نداشتم.
قاضی گفت: آیا تنها سرمایه خود را در شرکت مدیریت میکردید؟
مستشار دادگاه افزود: شما گفتید هیچ فعالیتی در شرکت نداشتید، اما طبق بررسیها یک واحد آپارتمان به ارزش ۶ میلیارد تومان خریداری کردهاید و ۲ میلیارد تومان پول پرداخت کردید. ۴ میلیارد تومان دیگر را به شرکت دادید و بلافاصله این ملک به نام همسرتان شده که اکنون در توقیف است.
متهم گفت: مالک این ملک به شرکت مراجعه کرده و اظهار کرد که میخواهد در شرکت سرمایهگذاری کند و خود او این پیشنهاد را مطرح نمود و از وضعیت شرکت نیز باخبر بود.
مستشار دادگاه ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ نیز چندین ملک خرید و فروش کردهاید.
سپس از متهم پرسیده شد: قبل از ورود به شرکت چقدر پول در حسابتان وجود داشت؟
این متهم پاسخ داد: در همیشه در حساب من ۵ میلیارد تومان موجود بود.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما ۷۶ میلیارد تومان خروجی داشته است.
یکی از شکات این پرونده اظهار داشت: من بیمار بودم و برای تأمین هزینههای درمانم در این شرکت سرمایهگذاری کردم و در حال حاضر درمان من به مدت ۲ سال عقب افتاده است.
سپس یکی از متهمان که برادر مدیرعامل شرکت نیز هست، در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام پولشویی گفت: تمام امور شرکت توسط مدیرعامل که برادر من است انجام شده و من فقط به عنوان سرمایهگذار در آن شرکت فعالیت کردهام.
قاضی پرسید: چه سالی در شرکت سرمایهگذاری کردید؟
این متهم پاسخ داد: سال ۹۷، حدود ۴۰۰ میلیون تومان نقد، یک خودرو و ۱۳۰ گرم طلا در شرکت سرمایهگذاری کردم.
قاضی گفت: چه مقدار سود میگرفتید؟
این متهم گفت: ما ماهیانه سود نمیگرفتیم، بلکه خودرو میگرفتیم و میفروختیم.
قاضی گفت: گفته شده شما ماهیانه ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سود دریافت میکردید.
این متهم گفت: این سود به صورت ماهانه نبود و این مبلغ در هر واحد سرمایهگذاری به من پرداخت میشد. من همچنین در کار ساخت و ساز هم فعالیت داشتم.
قاضی پرسید: با چه سرمایهای در ساخت و ساز فعالیت میکردید؟
متهم پاسخ داد: با سودی که از شرکت به دست آورده بودم، در ساخت و ساز سرمایه گذاری میکردم.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است. شما ۵ میلیارد تومان وام گرفتهاید، با چه امتیازی این وام را دریافت کردهاید؟
متهم پاسخ داد: از طریق سپردهگذاری شرکت در بانک، این وام را گرفتهام.
مستشار دادگاه پرسید: چند طلا دریافت کردید؟
متهم اعلام کرد: حدود ۴ کیلو و ۷۰۰ گرم طلای آب شده و یک کیلو و ۱۰۰ گرم طلای دست دوم از طریق برادرم به من داده شد که همه را به مردم تحویل دادیم.
مستشار دادگاه پرسید: مغازه طلا فروشی به نام چه کسی است؟
متهم پاسخ داد: طلا فروشی به نام من است.
در ادامه، وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
قاضی گفت: هیچ شرکتی حق جذب سرمایه از مردم را ندارد و هر شرکتی باید طبق قوانین عمل کند.
در پایان نماینده دادستان اظهار داشت: در این پرونده اختلافی بین طرفین وجود ندارد که نیاز باشد پرونده به کارشناسی ارسال شود و موضوع به روشنی مشخص است.
وی افزود: در رابطه با کلاهبرداری شبکهای، در مورد تعدادی از افراد صحبت میکنم، اما همه افراد اعضای اصلی شبکه نیستند و هر یک از آنها بر اساس اقداماتی که انجام دادهاند مجازات خواهند شد.
نماینده دادستان در خصوص اتهام افساد فیالارض توضیح داد: رفتار مجرمانه در کیفرخواست درج شده و فرایند دادگاه نشان داد که نقش برخی از افراد در پرونده بارزتر است و اتهام آنها افساد فیالارض نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.