بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای نظارتی، به شناسایی و پایش تراکنش های مشکوک پرداخته و در گام نخست، اقدام به مسدودسازی حساب های افرادی نمود که به پولشویی مظنون هستند، به ویژه در زمینه های طلا، ارز و رمزارز. این فرایند همچنان ادامه خواهد یافت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این نهاد به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، موظف است موارد مشکوک به پولشویی را همراه با اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نماید و پس از تایید این مرکز، اقدام به مسدود کردن حساب مربوطه کند.
در این راستا، در هفته گذشته، بانک مرکزی با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای نظارتی، به شناسایی و پایش تراکنش های مشکوک پرداخت و بر اساس هماهنگی های انجام شده به استناد ماده ۴۲ قوانین بانک مرکزی، اقدام به مسدودسازی حساب های مرتبط با پولشویی نمود. همچنین، موارد شناسایی شده برای پیگیری های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارجاع داده شدند.
بانک مرکزی تأکید دارد که نظارت بر تراکنش های مشکوک و مظنون به اخلال در بازارها، و همچنین پیگیری و اقدامات قانونی در این زمینه به همکاری با نهادهای مختلف ادامه خواهد یافت و از تمام امکانات قانونی برای جلوگیری از اختلالات ناشی از تراکنش های مشکوک به پولشویی در بازارها استفاده خواهد کرد.