صدور کیفرخواست علیه متهمان یکی از بانک های تامین کننده مالی گروه دبش

علی صالحی در روز شنبه در خصوص جدیدترین تحولات پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران بیان کرد: کیفرخواست متهمان اصلی بیش از چند هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است. علاوه بر این، پرونده ای مرتبط با تخلفات بانکی نیز در دادسرای تهران در حال بررسی است و کیفرخواست یکی از متهمان مرتبط با این بخش از پرونده به دادگاه ارسال شده است.

طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، او ادامه داد: این پرونده به اتهامات ۳۰ تن از مدیران و کارکنان شعبه ای از یک بانک دولتی در تهران مربوط می شود که در زمینه اعطای تسهیلات غیرقانونی به گروه دبش دست داشته اند.

دادستان تهران اظهار داشت: اتهاماتی که به این افراد نسبت داده شده شامل معاونت در تحصیل مال از طرق نامتعارف، سوءاستفاده از مزایا و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی به منظور تسهیل و یاری رسانی به مدیران عامل شرکت های گروه دبش است، که به علت صدور دستورات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون ارزیابی دقیق اعتبار و نداشتن نظارت کافی بر مصرف این وجوه اتفاق افتاده است.

وی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای مقابله جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی، اعلام کرد: کیفرخواست متهمان پرونده به دادگاه ارسال شده و پرونده افراد مرتبط با سایر بانک هایی که در همکاری با گروه دبش بوده اند نیز در یک یا دو ماه آتی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل گردید و در این راستا از ۳۳ کارشناس در زمینه های مختلف برای انجام تحقیقات بهره برداری شده است. با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوعات مربوط به این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت متخصصان حقوقی انجام شده است.

این پرونده به همراه ضمائم شامل ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه می باشد و اتهامات اصلی متهمان شامل اختلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در ارتکاب این قبیل جرم ها، تحصیل مال نامشروع و همچنین دریافت و پرداخت رشوه است.

علاوه بر بحث های ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون رعایت ضوابط به این گروه اعطا شده که از این مبلغ، ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق گردیده است. همچنین، دادستان تهران اعلام کرد که برآورد می شود اموالی به ارزش تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومان از متهم اصلی شناسایی و توقیف شده است.

براساس اظهارات اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش به بیش از سه میلیارد یورو می رسد، که از این مقدار، برای ۲.۸ میلیارد یورو تعهدات رفع نگردیده و ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به علاوه، ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به خاطر عدم ورود کالا، مهلت رفع تعهد آن منقضی شده است.

پرونده چای دبش هم اکنون در دادگاه ویژه جرایم مفسدان اقتصادی در حال رسیدگی است و به دلیل اختصاص این پرونده به دادگاه ویژه، حکم آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.