این روزها، بحث ارزهای دیجیتال در محافل مختلف فراگیر شده و خرید و فروش تتر به یکی از متداول ترین فعالیت ها در این عرصه تبدیل گردیده است. با این حال، متأسفانه کلاهبرداران هم از این شرایط بهره برداری کرده و با روش های گوناگون، تترهای تقلبی را به کاربران بی تجربه می فروشند. ممکن است تصور کنید که این مسائل تنها برای تازه واردان پیش می آید، اما حتا معامله گران با سابقه نیز گاهی طعمه این کلاهبرداران می شوند. در این مقاله، به بررسی شیوه های رایج کلاهبرداری با تترهای جعلی پرداخته و به شما خواهیم آموخت که چگونه از خود محافظت کنید.
چرا کلاهبرداران به سراغ تتر می روند؟
شاید برایتان سؤال باشد که چرا اکثر کلاهبرداران تتر (USDT) را هدف قرار می دهند و کمتر به ارزهای دیجیتال دیگر توجه می کنند. دلیل این موضوع بسیار ساده است:
• تتر پرطرفدارترین استیبل کوین در جهان است.
• در هر روز، حجم قابل توجهی از معاملات با تتر انجام می شود.
• بسیاری از افراد برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر ابتدا اقدام به خرید تتر می کنند.
• تتر بر روی چندین بلاکچین مختلف موجود است که این موضوع می تواند برخی کاربران را سردرگم کند.
کلاهبرداران به خوبی می دانند که مردم به تتر اعتماد کرده و به همین دلیل، نسخه های جعلی آن را تولید کرده و در معاملات P۲P یا کیف پول های غیرمعتبر به کاربران ناآگاه ارائه می دهند.
چگونه کلاهبرداران با تتر جعلی فعالیت می کنند؟
پس از درک دلیل جلب توجه کلاهبرداران به تتر، بیایید نگاهی دقیق تر به روش های اجرایی آنها بیندازیم.
۱. ایجاد تتر تقلبی در شبکه های غیرمعتبر
در این استراتژی، کلاهبرداران توکن های جعلی با نام USDT تولید کرده و آنها را در بلاکچین های ناشناخته منتشر می کنند. این توکن ها هیچگونه ارزش واقعی ندارند و در صورت دریافت به وسیله کاربران، دیگر قابل تبدیل به تتر اصلی نخواهند بود.
۲. فروش تتر جعلی در معاملات P۲P
برخی از کلاهبرداران در معاملات همتا به همتا (P۲P)، توکن های جعلی تتر را به خریداران ارسال می کنند. این توکن ها به نظر می رسند که در کیف پول موجود هستند، اما زمانی که کاربر بخواهد از آنها استفاده کند، متوجه می شود که هیچ ارزش واقعی ندارند.
معاملات P۲P به خرید و فروش مستقیم میان دو نفر بدون استفاده از صرافی های متمرکز اطلاق می شود. این روند به دلیل سهولت و حذف کارمزد، محبوب و رایج شده است، اما شامل ریسک هایی نیز می باشد. در صورتی که معامله در یک پلتفرم معتبر انجام نشود، هیچ گونه تضمینی برای دریافت وجه یا دارایی وجود نخواهد داشت. کاربران می توانند تتر را به صورت مستقیم دریافت یا ارسال کنند، اما چنانچه نکات امنیتی رعایت نشود، ممکن است در دام کلاهبرداران قرار گیرند.
کلاهبرداران در معاملات P۲P با استفاده از روش هایی نظیر ارسال تتر جعلی، عدم واریز پول پس از دریافت تتر، اعطای رسید بانکی جعلی، و لغو تراکنش بانکی پس از دریافت تتر به فریب کاربران می پردازند. برای جلوگیری از این مشکلات، باید از پلتفرم های معتبر P۲P استفاده کرد، اعتبار طرف مقابل را تأیید کرد و همواره قبل از ارسال تتر، واریز مبلغ را در حساب بانکی چک نماییم.
۳. استفاده از صرافی های جعلی و نامعتبر
کلاهبرداران در بعضی مواقع صرافی های جعلی راه اندازی می کنند که ظاهری مشابه با صرافی های معتبر دارند. این صرافی ها تتر را با قیمتی پایین تر از قیمت تعیین شده بازار به کاربران پیشنهاد می دهند تا آنها را به آسانی فریب دهند و در نهایت، وجوه آنها را تصاحب کنند بدون اینکه تتر واقعی ارسال کنند!
۴. طراحی کیف پول های تقلبی
در برخی موارد، کلاهبرداران اپلیکیشن های کیف پول تقلبی را ایجاد کرده و کاربران را ترغیب می کنند تا دارایی های خود را به این کیف پول ها منتقل کنند. ولی پس از مدتی، این کیف پول ها ناپدید شده و تمامی دارایی های کاربران به سرقت می رود.
چگونه تتر اصلی را از جعلی متمایز کنیم؟
احتمالاً تا اینجا نگران شده اید که ممکن است خودتان نیز در معرض کلاهبرداری قرار گیرید. اما وجود دارد! اگر این نکات را رعایت کنید، شانس درگیری شما با این مشکلات بسیار کاهش خواهد یافت:
۱. بررسی آدرس قرارداد هوشمند
برای اطمینان از خرید تتر اصلی و معتبر، لازم است آدرس قرارداد هوشمند آن را مورد بررسی قرار دهید. هر توکن در شبکه های بلاکچین دارای یک آدرس منحصر به فرد است که هویت آن را مشخص می کند. به عنوان مثال، تتر در شبکه اتریوم ERC۲۰ دارای یک آدرس خاص است و در شبکه ترون TRC۲۰ نیز آدرسی دیگر دارد. اگر تتری که دریافت می کنید، آدرسی متفاوت از آدرس های رسمی داشته باشد، ممکن است جعلی باشد.
برای بررسی این نکته، می توانید به وب سایت های معتبر مانند CoinMarketCap، Etherscan یا Tronscan مراجعه کرده و آدرس قرارداد رسمی را با تتری که قصد خرید آن را دارید مقایسه کنید. اگر اختلافی وجود داشت یا آدرس مشکوک بود، از انجام خرید خودداری کنید تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنید.
۲. بررسی شناسه تراکنش (TxID)
شناسه تراکنش (TxID) یک کد منحصر به فرد است که به هر تراکنش در بلاکچین تعلق می گیرد. هنگامی که در یک معامله P۲P تتر دریافت می کنید، می توانید این شناسه را برای بررسی تراکنش بر روی Etherscan (برای اتریوم) یا Tronscan (برای ترون) به کار ببرید. این وب سایت ها اطلاعات کاملی شامل مقدار، فرستنده، گیرنده و وضعیت تراکنش را نمایش می دهند. در صورتی که هیچ تراکنشی در این پلتفرم ها ثبت نشده باشد، به احتمال زیاد این تتر تقلبی است و شما تتر واقعی دریافت نکرده اید.
برای پیشگیری از کلاهبرداری، همواره پس از دریافت تتر، TxID را بررسی کنید تا از واقعی بودن و تأیید شدن تراکنش اطمینان حاصل کنید. برخی کلاهبرداران ممکن است رسیدهای جعلی یا تراکنش های نامعتبر ارسال کنند تا خریدار را فریب دهند. اگر TxID نامعتبر باشد یا در بلاکچین ثبت نشده باشد، از استفاده یا ارسال تتر به دیگران خودداری کنید و موضوع را فوراً با پشتیبانی پلتفرم یا فروشنده پیگیری نمایید.
۳. خرید از صرافی های معتبر
هرگز از افراد ناشناس در کانال های تلگرامی یا پیام رسان هایی مانند واتساپ اقدام به خرید تتر نکنید! همیشه بهتر است از صرافی های معتبر داخلی و خارجی مانند بایننس، کوکوین، نوبیتکس و سایر صرافی های معتبر استفاده نمایید.
۴. توجه به قیمت های غیرعادی
اگر فردی به شما پیشنهاد خرید تتر با قیمتی پایین تر از قیمت بازار را داد، باید به شدت مشکوک شده و بدانید که ممکن است این یک کلاهبرداری باشد! به خاطر داشته باشید که تتر همواره تقریباً هم قیمت دلار است و تخفیف های غیرمعمول بر روی آن منطقی به نظر نمی رسد.
نحوه جلوگیری از افتادن در دام تتر تقلبی
تا اینجا آموختید که کلاهبرداران چگونه تترهای جعلی تولید کرده و چه راه هایی برای شناسایی آنها وجود دارد. اما چگونه می توانیم از وقوع این مشکلات از ابتدا جلوگیری کنیم؟ این نکات را همواره مد نظر داشته باشید:
• خرید از صرافی های معتبر: هرگز تتر را از افراد ناشناس خریداری نکنید.
• استفاده از کیف پول های معتبر: تراست والت، متامسک و لجر از بهترین گزینه ها هستند.
• بررسی تراکنش قبل از تأیید آن: حتماً TxID را چک کنید.
• به پیشنهادهای اغواکننده شک کنید: تتر ارزانتر از قیمت بازار احتمالاً نشانه کلاهبرداری است!
جمع بندی
کلاهبرداری با تترهای جعلی، یکی از خطرات جدی در دنیای ارزهای دیجیتال است، اما با کسب اطلاعات کافی، می توانید به راحتی و با اطمینان معامله کنید.
• همواره از منابع معتبر خرید نمایید.
• قبل از پذیرش تتر، صحت آن را بررسی کنید.
• به کیف پول ها و صرافی های نامعتبر اعتماد نکنید.
با پیروی از این راهنمایی ها، می توانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و از سرمایه گذاری خود محافظت نمایید.