پولشویی

واکنش وزارت اطلاعات نسبت به شبکه بزرگ قاچاق سوخت در کشور

اخبار bijan - 11 خرداد 1404

وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق سوخت در کشور که ارزش آن بالغ بر ۱۵۰...

وجود ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار شرکت و نهاد غیرتجاری/ بانک اطلاعات سهامداران مانع از وقوع پولشویی می‌شود

اخبار bijan - 11 خرداد 1404

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که ما دستورالعملی برای...

ابلاغ قانون تازه بانک مرکزی به نظام بانکی و جزئیات آن

اخبار bijan - 10 خرداد 1404

بر اساس گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است که برای ارائه خدمات بانکی همچون افتتاح حساب،...

افشاگری رسانه فرانسوی از خوشگذرانی های مریم رجوی در ویشی

اخبار bijan - 29 اسفند 1403

یک رسانه فرانسوی افشا کرد که سرکرده سازمان تروریستی منافقین صدها هزار یورو را صرف خوشگذرانی در فرانسه کرده...

کلاهبرداری ۱۳۲ میلیارد تومانی در فروش حواله های خودرو/ صدور کیفرخواست برای پرونده

تیتر 2 bijan - 11 اسفند 1403

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ای که به کلاهبرداری به ارزش بیش...

دلیل معلق شدن عضویت ایران در کنوانسیون کارت سبز، محدودیت های ایجاد شده در تراکنش های بانکی بوده است

تیتر 2 bijan - 4 اسفند 1403

رئیس کل بیمه مرکزی دلیل اصلی توقف عضویت ایران در کنوانسیون کارت سبز را اختلالات موجود در زمینه تبادلات...

تقویت همکاری های انتظامی ایران و عمان/ رئیس پلیس عمان: دستاوردهای نیروی انتظامی ایران شایسته تقدیر است

تیتر 2 bijan - 30 بهمن 1403

در جریان دیدار رئیس پلیس و گمرکات عمان با فرمانده کل انتظامی کشورمان در ستاد فراجا، بر اهمیت...

کلاهبرداری مالیاتی ۶ میلیارد تومانی در یک فروشگاه طلا

اخبار bijan - 23 بهمن 1403

رئیس مرکز بازرسی و مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی موارد فرار مالیاتی...

روسیه و کوبا نیز به تحریم های FATF پایبند شدند/ سید علی: یک مساله فنی به محل مناقشه جناحی تبدیل شد

تیتر 2 bijan - 16 بهمن 1403

امیرعباس آذرم وند: تنش ها و صف آرایی میان حامیان و مخالفان FATF دوباره به وضوح قابل مشاهده است....

اگر تمامی کشورهای دنیا به پذیرش FATF اقدام کرده اند، می توان نتیجه گرفت که این موضوع به نفع آنهاست

تیتر 2 bijan - 13 بهمن 1403

یک کارشناس مالی با اشاره به زوایای مختلف پیوستن و عدم عضویت در FATF بیان کرد: بدون شک، با...

معاون وزیر اقتصاد: تأخیر در تصمیم گیری در مورد FATF موجب شکل گیری فضاسازی منفی علیه ایران گردید

تیتر 2 bijan - 12 بهمن 1403

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مورد نگرانی...

طولانی شدن روند تصمیم گیری پیرامون FATF و فعالیت های منفی علیه ایران

اسلایدر bijan - 12 بهمن 1403

هادی خانی با اشاره به عدم توانایی در مدیریت فرصت ها و تهدیدهای ناشی از توصیه های FATF...